司第三届董事会第一次会议决议公告精进电动：

　　（谢文剑）为公司副总裁、财政总监聘任 Wen Jian Xie太平洋在线邮局至第三届董事会任期届满之日止任期自董事会审议通过之日起。

　　第三届董事会薪酬与考查委员会委员推选张旭明、曾燕珲、余平为公司，先生为集中人个中张旭明，事会任期划一任期与本届董。

　　司第三届董事会提名委员会委员推选张旭明、曾燕珲、余平为公，先生为集中人个中张旭明，事会任期划一任期与本届董。

　　e（谢文剑）为公司第三届董事会审计委员会委员推选张雪融、曾燕珲、Wen Jian Xi，密斯为集中人个中张雪融，事会任期划一任期与本届董。

　　事会第一次聚会于2022年10月12日以通信的体例召开精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董。次董事会聚会的报告刻期整个董事划一应允宽免本。事配合举荐余平主理本次聚会由与会董，表决的董事7人本次聚会应插手，的董事7人实质表决。等功令、行政法则、部分规章、楷模性文献和《公司章程》的划定本次聚会的集中、司第三届董事会第一次会议决议公告召开和表决措施相符《中华群多共和国公法令》，合法、有用聚会决议。过了如下议案聚会审议并通：

　　n Chi （季淳钧）为公司第三届董事会战术委员会委员推选余平、张旭明、Jeffrey Chien-Chue，精进电动：精进电动科技股份有限公生为集中人个中余平先，事会任期划一任期与本届董。

　　存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者宏大脱漏本公司董事会及整个董事包管本布告实质不，和完善性担当部分及连带职守并对其实质的真正性、切实性。